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Prävention von Geldwäsche
Wie funktioniert Geldwäsche? Welche Sorgfaltspflichten und Warnsignale gibt es? Und wie verhält man sich im Verdachtsfall?
Hauptkapitel
Geldwäsche Grundlagen
- Was ist Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?
- Die Phasen des Geldwäscheprozesses
- Die drei Verteidigungslinien
Hauptkapitel
Geldwäsche Sorgfaltspflichten
- Was sind die Vorgaben des Geldwäschegesetzes zu Sorgfaltspflichten bei Transaktionen und Geschäftsbeziehungen?
- Die Sorgfaltspflichten im Überblick
- Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
- Übung zu Sorgfaltspflichten
- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
Hauptkapitel
Geldwäsche Warnsignale
- Übung: Wie kann man Geldwäsche erkennen? Typische Anzeichen?
- Weitere Warnsignale im Überblick